公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-067
证券代码：833959 证券简称：美心翼申 主办券商：招商证券
重庆美心翼申机械股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2018年10月24日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提议于2018年11月9日召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月9日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司核心员工的议案》

本次新增吴长玲、朱军成2名员工为公司核心员工。

具体内容详见于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。
（二）审议《关于重庆美心翼申机械股份有限公司股票期权激励方案第二期行权的议案》

公司已满足股票期权激励计划第二期行权条件，31名合格激励对象拟行权，涉及可行权的股票期权为2,103,332股。

具体行权内容详见于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司关于股票期权激励方案第二期行权的公告》。
（三）审议《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案》

具体股权激励股票发行方案内容详见于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不

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限于：
1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报
备；
2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
3、公司股票发行后股东变更登记工作；
4、公司章程变更；
5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
6、股票发行需要办理的其他事宜。
（五）审议《关于签订附生效条件的股票认购合同的议案》

本次股票发行，公司与投资者签订了附生效条件的股票认购合同，约定股票认购合同经公司股东大会审议通过之日起生效。
（六）审议《关于修改公司章程的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相应条款。
（七）审议《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司发行股票应当开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于专户中。为保证本次股票发行的顺利进行，公司拟于重庆农村商业银……
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