公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-049

证券代码：833959 证券简称：美心翼申 主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年8月6日，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《重庆美心翼申机械股份有限公司2018年第一次股票发行方案(修订稿)》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

根据相关决议，现就本次股票发行事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

在册股东行使优先认购权的股权登记日为2018年7月31日。

（三）在册股东优先认购安排

本次股票发行的认购方式为现金认购。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公告编号：2018-049

根据公司现行《公司章程》第二十三条：“公司公开或非公开发行股票时，在同等条件下，公司股东不享有优先认购权”。

因此，本次股票发行，公司现有股东不享有优先认购权。

二、投资者的认购办法

根据公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司2018年第一次股票发行方案(修订稿)》，本次发行股份数量不超过12,589,935股，募集资金总额不超过10,000.00万元。

本次发行对象为中信证券投资有限公司、深圳天亿投资有限公司、武汉道格股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘涛。符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》中关于投资者适当性要求的规定。

本次股票发行具体认购情况如下：

序号 发行对象 拟认购股份数量（股）拟认购股份金额合计(万元)

1 中信证券投资有限公司 6,294,968 5,000.00

2 深圳天亿投资有限公司 2,517,987 2,000.00

3 武汉道格股权投资基金合伙 2,517,987 2,000.00

企业（有限合伙）

4 刘涛 1,258,993 1,000.00

总计 12,589,935 10,000.00

三、投资者认购程序

（一）缴款时间

本次股票发行的缴款日为2018年8月9日8时30分至2018年8月9日17时30分。

（二）认购程序

1、2018年8月9日8时30分至2018年8月9日17时30分期间，认购人将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2、认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户当日，应当将汇款底单复

公告编号：2018-049

印件传真至公司，同时电话确认。公司电话：023-61926002，公司传真：023-61926010。

（三）股票发行指定账户

户名：重庆美心翼申机械股份有限公司

开户行：重庆农村商业银行股份有限公司营业部

账号：5001010……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。