公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-016

证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：开源证券
北京飞天经纬科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘允锋先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向山东立远网络科技有限责任公司提供担保》议案1.议案内容：

为满足业务发展需要，北京飞天经纬科技股份有限公司（以下简称“飞天经纬”）拟为控股子公司山东立远网络科技有限责任公司（以下简称“山东立远”）

公告编号：2025-016

提供不超过 6000 万元人民币的授信额度担保，山东立远为飞天经纬的全资子公司。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向飞天互联（北京）科技有限公司提供担保》议案1.议案内容：

为满足业务发展需要，北京飞天经纬科技股份有限公司（以下简称“飞天经纬”）拟为控股子公司飞天互联（北京）科技有限公司（以下简称“飞天互联”）、控股子公司山东立远网络科技有限公司（以下简称“飞天互联”）提供不超过 6000万元人民币的授信额度担保，飞天互联为飞天经纬的全资子公司。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《北京飞天经纬科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》议案
1.议案内容：

为确保公司在数字化营销业务上持续竞争优势，避免竞争对手获取公司的前5 大客户名单和前 5 大供应商名单，特制定公司的信息披露暂缓与豁免制度。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日公司未弥补亏损已经超过实收资本三分之一，公司对
亏损原因做了分析并制定了扭亏为盈的措施。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《召开北京飞天经纬科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

拟于 2025 年 9 月 3 日召开北京飞天经纬科技股份有限公司 2025 年第一次

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临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避……
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