公告日期：2025-09-09

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-109
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长罗辑先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公 司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关 人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《董事会议事规则》具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司董事会议事规则》 （公告编号：2025-078）；

2.02：修订《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-079）；

2.03：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-080）；

2.04：修订《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-081）；

2.05：修订《董事会战略与发展委员会工作细则》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》（公告编号：2025-082）；

2.06：修订《独立董事工作制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-083）；

2.07：修订《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-084）；

2.08：修订《董事会秘书工作制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-……
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