公告日期：2025-09-09

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-098
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

重大信息内部报告制度

第一章 总 则

第一条 为规范四川优机实业股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信
息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《四川优机实业股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制 度。

第二条 重大信息报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其
衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，负有信息报告义务人应 当及时将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书报告；当董事会秘书需 了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予 以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料
的制度。

第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司本部各部门或
室、各子公司及其他依照法律和规范性文件的规定负有报告义务的单位和个人。

第二章 重大信息的内容

第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容：

(一) 拟提交公司董事会审议的事项；

(二) 发生或拟发生以下重大交易事项，包括：

1. 购买或者出售资产；

2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公
司除外）；

3. 研究与开发项目的转移；

4. 签订许可协议；

5. 租入或租出资产；

6. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7. 赠与或者受赠资产；

8. 债权或者债务重组；

9. 提供财务资助；

10. 提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
11. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12. 中国证监会、北京证券交易所或本公司认定的其它重要交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

(三) 发生或拟发生以下关联交易事项，包括：

1. 前款所述交易事项；

2. 购买原材料、燃料、动力；

3. 销售产品、商品；

4. 提供或接受劳务；

5. 委托或受托销售；

6. 与关联方共同投资；

7. 其他通过约定可能发生资源或义务转移的事项。

(四) 重大诉讼和仲裁事项，包括：

1.涉案金额超过 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%
以上；

2. 涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无
效的诉讼；

3.证券纠纷代表人诉讼；

4.可能对公司控制权稳定、生产经营或股票交易价格产生较大影响的其他诉讼、仲裁；

5.北京证券交易所认为有必要的其他情形。

(五) 拟变更募集资金投资项目，基建或技改项目的立项，变更及相关等事项；

(六) 业绩预告、业绩快报和盈利预测；

(七) 利润分配或资本公积金转增股本事项；

(八) 公司股票交易的异常波动和传闻澄清；

(九) 公司回购股份有相关事项；

(十) 公司发行可转换公司债券涉及的重大事项；

(十一) 收购及相关股份权益变动事宜；

(十二) 公司拟实施股权激励计划或员工持股计划；

(十三) 公司申请清算、破产；

(十四) 公司出现下列使公司面临重大风险情形的：

1. 可能发生重大亏损或者遭受重大损失；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。