公告日期：2025-09-09

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-081
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，优化董事会和高级管理层的组成，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会对董事会负责。

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模
和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事和经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员候选人进行任职资格审查并提
出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提
出建议；

（六）提名或者任免董事；

（七）聘任或者解聘高级管理人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
事项。

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审
查意见。

第十一条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 独立董事履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重大事
项，可以依照程序及时提请提名委员会进行讨论和审议。

第四章 议事规则

第十三条 提名委员会会议由主任委员（召集人）负责召集，应于会议召
开前 3 天以专人送出、电子邮件、传真或法律认可的其他方式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第十五条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员
列席会议……
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