公告日期：2025-04-15

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-035

四川优机实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（崔彦军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，在 2024 年年度任职期间，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，本人积极参加了公司召开的董事会，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理
化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表事前意见，认真履行职责。

本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

列席股东大
参加董事会情况

独立董事 会情况

姓名 应出席董 现场或通讯 委托出席 缺席次 是否连续 2 次 出席股东大
事会次数 表决次数 次数 数 未出席会议 会的次数

崔彦军 13 13 0 0 否 2

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况

1、出席独立董事专门会议情况

本人出席公司董事会独立董事专门会议情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 发表意见

2024.6.21 第六届董事会独立董事 《关于投资成都比扬精密机械有限 同意

专门会议第一次会议 公司暨关联交易的议案》

2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会。

（1）本人作为审计委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会委员，2024 年
度出席会议情况如下：

会议类别 应出席次数 现场或通讯出席次数 发表意见类型

审计委员会 8 8 同意

薪酬与考核委员会 1 1 同意

战略与发展委员会 1 1 同意

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根 据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制 度的建立健全及执行情况进行监督，就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟
通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，明确了双方职责和范围。

四、保护投资……
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