公告日期：2025-04-15

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-039
四川优机实业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2024年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

审计委员会由独立董事崔彦军先生、独立董事彭刚先生、非独立董事罗辑先生组成，主任委员由具有专业会计资格的崔彦军先生担任。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、 董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议时间 审议事项 审议
结果

2024 年 1 月 29 日 《关于聘请刘平先生为公司财务负责人的议案》 通过

2024 年 2 月 28 日 审计委员会成员与会计师沟通对各子公司的审 通过
计情况

审计委员会成员与会计师沟通关于年报整体审

2024 年 3 月 21 日 计情况及后续在会计师事务所内报送、复核、出 通过
具审计报告的时间计划

2024 年 4 月 1 日 沟通年报审计进程、会计重要问题、总体审计结 通过
论等相关事项的讨论

《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

2024 年 4 月 12 日 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的 通过
议案》

《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的

议案》

《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023

年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的

议案》

2024 年 4 月 22 日 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过

2024 年 8 月 16 日 《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘 通过
要的议案》

2024年10月25日 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 通过

三、 审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与大信就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。
（二） 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

（三） 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和大信进行充分有效沟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。