公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-008

证券代码：833941证券简称：伊悦尼主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以邮件、书面、口头告知方式发出

5.会议主持人：邱耿辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事蒋佳佳因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-008

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）与《台州市伊悦尼塑模股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-008

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于2018年度审计报告带有与持续经营相关重大不确

定性段落无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于2018年度审计报告带有与持续经营相关重大不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

监事会

2019年4月29日

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