公告日期：2018-04-25

证券代码：833941 证券简称：伊悦尼 主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

2017年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日13时00分

结束时间：2018年5月15日15时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《2017年度董事会工作报告》；

（二）《2017年度监事会工作报告》；

(三) 《2017年年度报告及摘要》；

（四）《2017年度财务决算报告》；

（五）《2018年度财务预算报告》；

（六）《2017年度利润分配方案》；

（七）《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；

（八）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年5月10日9:00-17:00

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：卢佐

地址：杭州市滨江区江虹路1750号42楼

电话：0571-86986189

传真：0576-85698850

(二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

根据《公司法》和《台州市伊悦尼塑模股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十三次会议决议》。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2018年4月25日

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