公告日期：2016-10-25

公告编号：2016-078

证券代码：833941 证券简称：伊悦尼 主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹岳富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公告编号：2016-078

1.议案内容

2016年公司第一次股票发行已完成，由于公司股东变动修改《公

司章程》第十八条、第十九条的相关规定。

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容

公司原董事张红、刘弋因个人原因辞去董事职务，为满足公司发展的需要，拟提名马飞、滕妙玲为公司董事，任职期限至第一届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于变更公司监事的议案》

1.议案内容

公告编号：2016-078

公司原监事金叶因个人原因辞去监事职务，为满足公司发展的需要，拟提名汤军为公司监事，任职期限至第一届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《台州市伊悦尼塑模股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2016年10月25日

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