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公告日期：2016-06-02
公告编号：2016-040
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证券代码：833941 证券简称：伊悦尼 主办券商：国盛证券
台州市伊悦尼塑模股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
台州市伊悦尼塑模股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年
6 月 1 日在台州市临海沿江镇外王工业区公司会议室召开第一届董
事会第十一次会议。会议通知于 2016 年 5 月 20 日以书面、电子邮
件等方式送达各位董事，会议采用现场表决的方式召开。应出席会
议的公司董事 5 人，实际参加会议并表决的董事 5 人，本次会议的
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司收购杭
州推腾电子商务有限公司全部股权的议案》
全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司拟出资 10 万元收购杭州
推腾电子商务有限公司 100%股权，以此增加公司营业收入及盈利能
力。具体内容详见《关于全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司收购
杭州推腾电子商务有限公司全部股权的议案》。
公告编号：2016-040
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表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票。
（二）审议通过《关于全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司向杭州
推腾电子商务有限公司委派执行董事、经理、监事的议案》
全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司向杭州推腾电子商务有
限公司委派执行董事兼经理：陆建峰，担任法定代表人；委派监事：
马飞。具体内容详见《关于全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司向
杭州推腾电子商务有限公司委派执行董事、经理、监事的议案》。
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第一届
董事会第十一次会议决议》。
台州市伊悦尼塑模股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
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