公告日期：2025-12-31

证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券
上海御康医疗发展集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

上海御康医疗发展集团股份有限公司 上海御康医疗发展集团股份有限公司

章程 章 程

第一章 总则 第一章 总则

第一条为维护上海御康医疗发展集团 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 东和债权人的合法权益，规范公司的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 组织和行为，根据《中华人民共和国公 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 （以下简称《证券法》）和其他有关规定， 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 制定本章程。

法》”）、《全国中小企业股份转让系统 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
挂牌公司治理规则》和其他有关规定， 关规定成立的股份有限公司（以下简称公

制订本章程。 司）。

第二条公司系依照《公司法》和其他有 公司上海御康医疗发展集团股份有限公关规定成立的股份有限公司（以下简 司整体变更发起设立；在上海市工

称“公司”）。 商行政管理局注册登记，取得营业执照，
公司由上海御康医疗发展集团股份有 统一社会信用代码 91310115772140361Y。
限公司整体变更发起设立；在上海市 第三条 公司于 2015 年 10 月 30 日在全
工商行政管理局注册登记，领取营业 国中小企业股份转让系统挂牌。

执照。 第四条 公司注册名称：上海御康医疗发
第三条公司注册名称：上海御康医疗 展集团股份有限公司。

发展集团股份有限公司 第五条 公司住所：上海市浦东新区莲振
第四条公司住所：上海市浦东新区莲 路 298 号 4 号楼 T206 室。

振路 298 号 4 号楼 T206 室 第六条 公司注册资本为人民币 2140 万
第五条公司注册资本为人民币2140万 元。

元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
第六条公司为永久存续的股份有限公 司。

司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第七条董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，第八条公司全部资产分为等额股份， 视为同时辞去法定代表人。
股东以其认购的股份为限对公司承担 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人责任，公司以其全部资产对公司的债 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
务承担责任。 人。

第九条本公司章程自生效之日起，即 第九条 法定代表人以公司名义从事的成为规范公司的组织与行为、公司与 民事活动，其法律后果由公司承受。
股东、股东与股东之间权利义务关系 本章程或者股东会对法定代表人职权的的具有法律约束力的文件，对公司、股 限制，不得对抗善意相对人。
东、董事、监事、高级管理人员具有法 法定代表人因为执行职务造成他人损害律约束力。依据本章程，股东可以起诉 的，由公司承担民事责任。公司承担民事股东，股东可以起诉公司董事、监事、 责任后，依照法律或者本章程的规定，可总经理和其他高级管理人员，股东可 以向有过错的法定代表人追偿。

以起诉公司，公司可以起诉股东、董 第十条 股东以其认购的股份为限对公事、监事、总经理和其他高级管理人 司承担责任，公司以其全部财产对公司的
员。 债务承担责任。

第十条本章程所称其他高级管……
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