公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-011
证券代码：833938 证券简称：天狐创意 主办券商：兴业证券
上海天狐创意设计股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海天狐创意设计股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月19日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-011
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市广发律师事务所的律师。
（七）会议地点
(1)上海市杨浦区国通路133号同和国际大厦B座12楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
公司2018年年度报告及其摘要
（二）审议《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》
《2019年年度财务预算报告》。
（三）审议《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》
公司2018年年度利润不予分配。
（四）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额1/3的议案》议案
《公司未弥补亏损超过实收资本总额1/3》。
（五）审议《关于公司续聘2019年年度审计机构的议案》议案
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华为2019年年度财务审计机构，聘期一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，法人股东持加盖公章的

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营业执照复印件、委托授权书及持股凭证。
（二）登记时间：2019年5月17日9:00-17:00
（三）登记地点：上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场1503室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：邹倩联系地址：上海市虹口区东大名路501
号白玉兰广场1503室。联系电话：021-33810898传真：021-338108898邮
政编码：200082
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10天前递交。
五、备查文件目录
《上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
《上海天狐创意设计股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司
董事会
2019年4月29日

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