公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-021

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长白明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张婧因个人工作原因缺席；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为-
87,512,297.52 元 ， 净 资 产 为 -297,250.51 元 ， 公 司 实 收 股 本 总 额 为
22,800,000.00 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额且净资产为负。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东
会会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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