公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长白明先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有

公告编号：2025-016

关规定，公司编制了 2025 年半年度报告，并将 2025 年半年度报告情况予以汇
报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编 制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。详见 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公 告的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

截 至 2025 年 6 月 30 日 ，公司未经审计的合并报表的未分配利润为
-87,512,297.52 元，净资产为-297,250.51 元，公司实收股本总额为 22,800,000.00 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额且净资产为负。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-016

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第四届董事会第六次会议决 议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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