公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-008

证券代码：833934 证券简称：震宇科技 主办券商：中泰证券
威海震宇智能科技股份有限公司董事、董秘任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，威海震宇智能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议审议并通过：

选举王军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔军先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2024
年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.17%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事张传健先生因个人原因不再担任董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事提名推荐及资格审查，选举王军先生担任公司董事职务。
鉴于公司董秘王杨伟先生因辞职不再担任董秘一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事提名推荐及资格审查，聘任乔军先生担任公司董秘职务。
（三）新任董监高人员履历

王军，男，1982 年 01 月出生，本科，中国国籍，2000 年 7 月至 2005 年 3 月任山
东军犇商贸有限公司项目经理；2005 年 4 月至 2013 年 5 月任山东永绿环保科技有限公

公告编号：2024-008

司副总经理；2013 年 6 月至 2023 年 6 月任山东益日环保科技有限公司总经理；2023
年 7 月至今任威海震宇智能科技股份有限公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，有利于完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利的影响。

董事会秘书姓名：乔军 电话：13863168336 邮箱：601973701@qq.com
三、备查文件

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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