公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-027

证券代码：833934 证券简称：震宇科技 主办券商：中泰证券
威海震宇智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司烟台弘宇新能源科技有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

公司全资子公司烟台弘宇新能源科技有限公司拟向多家银行或金融机构申请授信额度不超过 4000 万元银行贷款或金融机构借款，期限 1 年，以“牟平区2023 年冬季清洁能源（煤改电）项目”中与“烟台市牟平区住房和城乡建设局”签订的政府采购合同为抵押担保。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 24 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，对相
关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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