公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-047

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：开源证券
陕西通海绒业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟利胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数130,585,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-047

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 公告编号：2025-034 规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号 制度名称 公告编号

1.1 《股东会制度》 2025-037

1.2 《董事会制度》 2025-038

1.3 《对外担保管理制度》 2025-039

1.4 《对外投资管理制度》 2025-040

1.5 《关联交易管理制度》 2025-041

1.6 《利润分配管理制度》 2025-042

1.7 《募集资金管理制度》 2025-043

1.8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2025-044

1.9 《信息披露管理制度》 2025-045

1.10 《监事会制度》 2025-046

2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,585,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-047

《陕西通海绒业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

陕西通海绒业股份有限公司
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