公告日期：2025-12-17

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：开源证券
陕西通海绒业股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西通海绒业股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效地使用资金，使资金的 收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国民法典》等国家法律法规和规范性文件的规定，结合《陕西通海绒 业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》等公司制度，制定本办法。

第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式
的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资、长期投资、
委托理财和委托贷款。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指公司投资出的在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

3、参股其他独立法人实体；

4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业
资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（统称控股
子公司，下同）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 下列对外投资事项（含委托理财、委托贷款）应提交董事会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司对外投资事项达到第一款所述标准的，由董事会授权总经理办理。

第八条 下列对外投资事项（含委托理财、委托贷款）经董事会审议后还应当提交股东会审议：

1、在一个会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

2、审议批准单项投资超过公司最近一期经审计的总资产 30%的对外投资事项；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第九条 除符合本制度第七条、第八条应由董事会、股东会审议决策的对
外投资事项外，其余对外投资事项由公司总经理决策审批。

第三章 对外投资的组织管理机构

第十条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在
其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权做出对外
投资的决定。

第十一条 董事会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第十二条 总经理是公司对外投资实施的主要责任人，主要负责对新的投资项目进行信息收集、……
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