公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-015

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833930 通海绒业 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与五矿证券有限公司

1.00 √

解除持续督导协议的议案》

《关于公司与承接主办券商签署

2.00 √

持续督导协议的议案》

《关于公司与五矿证券有限公司

3.00 √

解除持续督导协议的说明报告》

《关于提请授权董事会全权办理

4.00 公司持续督导主办券商变更相关 √

事宜的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-015

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委……
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