公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-015

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长孟利胜

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与五矿证券有限公司充分沟通与友好协商，双方 决定解除持续督导协议，并就《解除持续督导协议书》及相关事宜达成一致意

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见。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源 证券”）签署《持续督导协议书》，由开源证券承接公司的持续督导工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明 报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜的议案》
1.议案内容：

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办

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券商变更相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体事宜
详见《陕西通海绒业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告 编号：2025-015），请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司
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