公告日期：2026-01-09

证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰海通
北京火谷网络科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,964,500 股，占公司有表决权股份总数的 18.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司签署附生效条件解除
持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为匹配公司战略发展规划，经与国泰海通证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方已达成一致意见，决定签署附生效条件的《解除持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司拟与华龙证券股份有限公司签署附生效条件持续督导
协议书的议案》

1.议案内容：

为契合公司战略发展需求，公司拟与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效，生效后由华龙证券股份有限公司承接公司主办券商相关工作，并依法履行对公司的持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统相关监管要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券
商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司持续督导主办券商更换工作，确保变更事宜高效有序完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件、办理备案手续，以及完成本次变更所需的其他全部事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于提名黄雅云女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

胡小蓉女士因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名黄雅云女士担任公……
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