公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-055

证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰海通
北京火谷网络科技股份有限公司董事、董事会秘书、高级管理

人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年12 月 30 日审议并通过：

提名黄雅云女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年
12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,327,500 股，占公司股本的 3.1640%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任张敏女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 12
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

因胡小蓉女士辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名黄雅云女士担任公司董事。

公告编号：2025-055

因舒浩先生辞任，公司董事会聘任张敏女士担任公司总经理。

因胡小蓉女士辞任，公司董事会任命张玲女士担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

黄雅云女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962 年，大专学历，1979 年
12 月至 1981 年 12 月任西藏军区 56108 部队通信总站战士；1982 年 1 月至 2010 年 12
月任雅安市电影公司财务科会计、科长；2011 年 1 月至 2022 年 3 月任雅安市金熊猫农
村数字电影院有限责任公司董事、财务负责人。2022 年 3 月至今任北京火谷网络科技股份有限公司监事。

张敏女士，1956 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1980 年 1
月至 2011 年 12 月，任四川长虹电器股份有限公司工程师；2012 年 1 月至 2025 年 3 月
退休，2025 年 3 月至今任北京火谷网络科技股份有限公司董事。

张玲女士，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978 年
12 月至 1998 年 3 月，任雅安市电影发行放映公司放映员；1998 年 3 月至 2003 年 5 月，
任雅安市电影发行放映公司电影经营部经理；2003 年 5 月至 2015 年 10 月退休，2015
年 10 月至今任北京火谷网络科技股份有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次任命新的高级管理人员有利于完善公司治理结构，不会对公司造成任何不良影响。

公告编号：2025-055

三、备查文件

与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司
董事会
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