公告日期：2025-12-30

证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰海通
北京火谷网络科技股份有限公司总经理办公细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 30 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《北京火谷网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。
第二条 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均为公司高级管理人员。

第二章 高级管理人员的任职条件及任免

第三条 总经理及其他高级管理人员应当符合《公司章程》关于其任职资格的规定。
财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
第四条 公司设总经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。
总经理在被聘任之前，可以要求董事会提供经营活动所需要的资源配置。
第五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，并且按高级管理人员与公司签订的劳动合同规定执行。

第六条 副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的聘任或解聘，经总经理提名，由董事会审议决定。

第三章 高级管理人员的职责

第七条 总经理除行使《公司章程》规定的职责外，可以行使以下职权：
（一） 制定公司副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的职责及分工；
（二） 组织制定除公司高级管理人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法并组织实施；
（三） 向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；
（四） 列席董事会、股东会会议，并可以要求发言；
（五） 负责向董事会报告认为有必要报告的其他事项；
（六） 《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第八条 公司设副总经理的，副总经理行使下列职权：
（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；
（二） 按照总经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作；
（三） 在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项向总经理提出建议；
（四） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（五） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应的责任；
（六） 对公司的重大事项，向总经理提出建议；
（七） 办理总经理交办的其他事项。
第九条 财务负责人（或财务总监）行使以下职权：
（一） 主管公司财务工作，在总经理领导下开展日常工作，对总经理负责；
（二） 制定公司的财务会计制度，按时编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

（三） 根据本工作细则及公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限及程序，并报总经理批准；
（四） 对财务及所主管工作范围内人员任免、机构变更等事项，向总经理提出建议；
（五） 按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应的责任；
（六） 定期及不定期地向总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应的建议；
（七） 维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（八） 办理总经理交办的其它事项。

第四章 总经理的权限

第十条 资金运用的权限：
董事会制定的经营计划或者规划所需资金，以及日常生产经营活动所需资金由总经理或其授权主管副总经理审批。
第十一条 资产运用权限：
在一个完整会计年度内收购或者出售资产交易金额低于 500 万元的事项或者《公司章程》规定应当由总经理决定的事项，由总经理或其授权的主管副总经理审批。第十二条 技术改造投资的权限：
董事会通过的技术改造计划所需的所有投资，由总经理或其授权的主管副总经理审批，不受金额限制。
第十三条 签订重大合同的权限：
总经理有权代表公司签订与日常经营有关的所有合同以及经董事会或者股东会通过的重大合同。
第十四条 审查薪酬及福利的权限：
总经理有权审查母公司及子公司的各层级管理人员及员工薪酬及福利状况，就其因工负伤、人身重大伤害，或员工因重大疾病，员工解除劳动合同关系等导致劳动补偿、经济补偿产……
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