公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-071

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京兴业源科技服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵亚东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数68,384,115 股，占公司有表决权股份总数的 74.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-071

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及实际经营过程中的需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本及营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,384,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运

公告编号：2025-071

作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订。具体内容如下：

（一）《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）

（二）《董事会议事规则》（公告编号：2025-056）

（三）《监事会议事规则》（公告编号：2025-057）

（四）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）

（五）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）

（六）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）

（七）《承诺管理制度》（公告编号：2025-061）

（八）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）

（九）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）

（十）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）

（十一）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）

具体内容详见公司2025年12月9日在……
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