公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-028

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会召开方式为现场会议，现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，

公告编号：2025-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833925 兴业源 2025 年 5月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京瀛和律师事务所两名律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京兴业源科技服务集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会《2024 年度董事会工作报
告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议监事会《2024 年度监事会工作报
告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年年度经营情况，审议公司《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度审计报告，结合公司实际情况，审议公司《2025 年度财
务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众

公告编号：2025-028

公司监管管理办法》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年
年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年，公司预计将与关联方发生日常经营相关的交易行为。上述关联交
易采用市场原则定价，依据公平、公正、公开、诚实自愿原则进行。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度日常性关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。