公告日期：2025-04-23

证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项振荣先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理对 2024年度公司主要经济指标完成情况和重点工作进展进行汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度审计报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，审议由新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2024 年年度报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）及《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司
2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度经营计划和财务预算方案》的议案
1.议案内容：

公司以 2024 年度实际经营情况为基础，根据 2025 年度经营目标并结合公司
发展现状编制了《公司 2025 年度经营计划和财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

公司拟进行 2024 年度权益分派，具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的
《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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