公告日期：2025-04-24

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-048
江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：周林峰

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（李自洪）》（公告编号：2025-050）、《2024 年度独立董事述职报告（薛文东）》（公告编号：2025-051）、《2024 年度独立董事述职报告（李慈强）》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就公司在任独立董事李自洪、薛文东、李慈强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估并出具了评估报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议
案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和……
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