公告日期：2025-04-24

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-051
江苏远航精密合金科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（薛文东）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人积极参加了公司召开
的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事 现场或通 是否连续

姓名 应出席次 讯表决出 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
数 席次数 次数 自参加董 大会次数
事会会议

薛文东 6 6 0 0 0 2

（二）参与董事会专门委员会的情况

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会、3 次薪酬与考核委员会、1 次战略
委员会。在本人任职期间，作为战略委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告。

（三）参与独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议。在本人任职期间，已对需经
独立董事专门会议讨论的事项进行了研究讨论并进行了审议。

三、对公司经营管理进行监督的情况

2024 年度，本人尽职尽责，积极出席公司召开的各项会议，对公司发生的权
益分派、募集资金使用、股票期权、制定相关制度以及聘请审计机构等事项审议决策程序的规范性、交易的必要性与价格的公允性情况给予了重点关注，持续跟踪董事会决议执行情况、公司业务发展情况、制度的完善及执行情况等相关事项。除参加董事会会议外，还通过电话、邮件等形式，与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师保持良好、密切的沟通，监督公司合法合规经营；同时，密切关注外部环境和市场变化、媒体报道对公司运营的影响，有效维护中小股东权益。

四、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2024 年度审计工作中，本人与其他独立董事就年度报告审计工作相关事项与公司聘请的年度审计机构容诚会计师事……
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