公告日期：2025-04-24

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-049
江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱文涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-057）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合
2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 257,948,586.88 元。公
司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，以扣除回购专户
1,000,000 股后的 99,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,900,000.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合江苏远航精密合金科技股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制
有效性进行了评价，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 ……
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