公告日期：2025-04-24

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-056

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履
职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会成员为：李自洪（主任委员）、李慈强、林黄琦， 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事李自洪先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意
见，具体如下：

会议名称 召开时间 审议议案 意见
类型

2024 年第 1、《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》

2024/1/10 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意
一次会议 3、《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

2024 年第 2024/4/25 1、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 同意
二次会议 2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

3、《关于公司〈2023 年度财务报告〉的议案》

4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

6、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

7、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

8、《关于公司<2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况

的专项说明>的议案》

9、《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》

10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

2024 年第 1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

2024/8/27 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 同意
三次会议

项报告的议案》

2024 年第 2024/10/29 1、《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 同意
四次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）审阅公司财报

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行监督。审计委员会认为公司不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的资质条件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作及其执……
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