公告日期：2025-12-18

中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司
章程

（2025年12月修订）

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......6

第四章 股票和股东会......7

第一节 股东的一般规定 ......7

第二节 控股股东和实际控制人 ......9

第三节 股东会的一般规定 ......10

第四节 股东会的召集 ......12

第五节 股东会的提案与通知 ......13

第六节 股东会的召开 ......14

第七节 股东会的表决和决议 ......16

第五章 董事和董事会......19

第一节 董事的一般规定 ......19

第二节 董事会 ......22

第六章 高级管理人员......25
第七章 监事和监事会......26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度 ......28

第二节 会计师事务所的聘任 ......29
第九章 通知和公告......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资 ......30

第二节 解散和清算 ......32

第十一章 投资者关系管理......34
第十二章 修改章程......35
第十三章 附则......35

中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他相关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司由原北京三维天下科技股份有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在山东省菏泽市巨野县市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110107597672087H。

第三条 公司于 2015 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司

英文名称：Zhongdanjianye(Shandong)New Energy Resources Science &
Technology Co., Ltd.。

第五条 公司住所：山东省菏泽市巨野县田桥镇巨野化工产业园服务中心 3楼 301，邮政编码：274999。

第六条 公司注册资本为 1400 万元人民币。

第七条 公司营业期限为 2012 年 6 月 18 日至 2032 年 6 月 17 日。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨： 通过公司的不懈努力，生产更清洁的能源，让空气更清新、让环境更环保、让人类更健康、让能源更安全、 让社会更和谐、让生活更美好。

第十二条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理；化肥销售；肥料销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质能技术服务；生物质液体燃料生产装备销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生态环境材料销售；资源再生利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；生物有机肥料研发；生物饲料研发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。