公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-032

证券代码：833909 证券简称：中丹建业 主办券商：开源证券
中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日上午 10 点。

公告编号：2024-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833909 中丹建业 2024 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为-14,427,336.13
元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 14,000,000 元的三分之一。根据《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
（二）审议《关于提名赵浩尊为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司董事辞职，现提名赵浩尊为公司第三届董事候选人，任期至第三届董事会期满止（自本议案经股东大会审议通过之日起任职生效）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，经查询全国法院失信被执行
人信息查询 系统（ http://shixin.court.gov.cn ）、 全 国 法 院 被 执 行
人 信 息 查 询 系 统 (http://zhixing.court.gov.cn) 、 信 用 中 国

公告编号：2024-032

（http://www.creditchina.gov.cn）等网站，赵浩尊均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（二）登记时间：2024 年 8 月 21 日上午 10 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李博为 电话：13389988686
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《中丹建业……
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