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公告日期：2024-07-31
公告编号：2024-031
证券代码：833909 证券简称：中丹建业 主办券商：开源证券
中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
因原董事刘东丽辞职，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司召开第三届董事会第八次会议审议并通过《关于提名赵浩尊为公司董事的议案》。具体情况如下：
提名赵浩尊先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因公司战略及经营发展需要。
（三）新任董监高人员履历
赵浩尊先生，1999 年出生，中国国籍，毕业于海南工商职业学院..大专学历，目前
就职哈尔滨市呼兰中丹建业生物能源股份有限公司公司。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2024-031
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命能持续有效地保障公司的运营管理，有利于优化管理团队，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极影响。
三、备查文件
《中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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