公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-042

证券代码：833908 证券简称：ST 比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号
美生慧谷科技园美谷 6 栋四楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈克勇

6.会议列席人员：所有监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-042

基于公司自身发展需要，公司拟变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：关于变更 2025 年度会计师事务所的》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向金融机构申请增加综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度贷款计划的议案》，公司及其下子公司根据 2025 年经营发展需求，拟向金融机构申请总额为人民币 6,000 万元或以内的贷款。现因公司发展需要，拟向金融机构申请由不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度增加到不超人民币 7,000 万元的综合授信额度，最终贷款金额以实际签署的合同为准。本年度贷款将主要用于补充公司及其下子公司流动资金。

提请董事会同意增加综合授信额度内公司与其下并表子公司互为担保，同意公司实际控制人陈克勇先生及其配偶姚秋娴女士为公司及其下子公司提供担保。
提请董事会授权公司经营管理层全权办理增加综合授信额度内的贷款相关事宜，包括向金融机构递交申请资料和说明文件、签署合同协议等，以及贷款需要办理的其他事宜。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-042

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，前述议案在通过董事会审议后，需召开 2026 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司
董事会
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