公告日期：2025-05-30

证券代码：833908 证券简称：ST 比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷 6 栋一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈克勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数78,857,508 股，占公司有表决权股份总数的 87.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王德业、袁愿因其他工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监、副总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就2024年度工作情况进行了回顾并提出了2025年度董事会工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,857,508 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的业务需要，对 2025 年日常性关联交易事项进行了预计，
预计 2025 年度本公司及子公司与各关联方发生日常性交易总额不超过 41,200万。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,835,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈克勇、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

2024 年政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。
鉴于双方良好的合作，现拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘请期限为一年。

提请股东同意董事会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用并签署相关协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,857,508 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司共实现净利润-3,393,238.83。根据有关规定按 2024 年度公司实现净利润 10%提取
法定盈余公积金 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 0 元。
2024 年度的利润分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。