公告日期：2025-04-28

证券代码：833908 证券简称：ST 比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号
美生慧谷科技园美谷 6 栋四楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈克勇

6.会议列席人员：公司所有监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就2024年度工作情况进行了回顾并提出了2025年度董事会工作重点
和工作计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的业务需要，对 2025 年日常性关联交易事项进行了预计，
预计 2025 年度本公司及子公司与各关联方发生日常性交易总额不超过 41,200万。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈克勇、张元、袁愿、王德业、文飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
1.议案内容：

2024 年政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）【曾用名：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）】工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。

鉴于双方良好的合作，现拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘请期限均为一年。

提请董事会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水
平确定其年度审计费用并签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司共实现净利润-3,393,238.83。根据有关规定按 2024 年度公司实现净利润 10%提取
法定盈余公积金 0.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 0.00
元。

2024 年度的利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员
的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金投资低风险型银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品），但不得用于证券投资。公司购买理财产品时单笔金额不得超过人民币 5,000 万元，总额不超……
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