公告日期：2024-12-26

证券代码：833908 证券简称：ST 比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷 6 栋四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈克勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数88,225,842 股，占公司有表决权股份总数的 98.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理陈克勇、财务总监张元列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订《董事会制度》的议案》
1.议案内容：

根据最新修订后的《公司章程》，需要相应修订《董事会制度》第一条、第二条、第十九条、第三十七条、第四十六条、第五十二条中不符表述。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：<董事会制度>（修订后）》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,225,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）《关于第五届董事会董事提名人选的议案》

因第四届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，董事会提名陈克勇、张元、王德业、文飞、李林克、陈子超、袁愿、蔡明杰为公司第五届董事会成员。
鉴于选举董事的人数多于 1 人，按《公司章程》要求实行累积投票制，每位董事候选人以单项提案提出，即：

1.01 提名陈克勇为公司第五届董事会董事

1.02 提名张元为公司第五届董事会董事

1.03 提名王德业为公司第五届董事会董事

1.04 提名文飞为公司第五届董事会董事

1.05 提名李林克为公司第五届董事会董事饰

1.06 提名陈子超为公司第五届董事会董事

1.07 提名袁愿为公司第五届董事会董事

1.08 提名蔡明杰为公司第五届董事会董事

（二）关于提名张利红、龚志军为第五届监事会非职工代表监事的议案

因第四届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，监事会提名张利红、龚志军为第五届监事会非职工代表监事。

鉴于选举监事的人数多于 1 人，按《公司章程》要求实行累积投票制，每位监事候选人以单项提案提出，即：

2.01 提名张利红为公司第五届监事会非职工代表监事

2.02 提名龚志军为公司第五届监事会非职工代表监事
2. 关于提名董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 提名陈克勇为公司 88,225,842 100% 是

第五届董事会董事

1.02 提名张元为公司第 88,225,842 100% 是

五届董事会董事

1.03 提名王德业为公司 88,225,842 100% 是

第五届董事会董事

1.04 提名文飞为公司……
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