公告日期：2024-12-02

证券代码：833908 证券简称：ST 比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳比科斯电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方
式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，落实股东大会决
议，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司信息披露规则》、《深圳比科斯电子股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。

第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由八名董事组成，设董事长
一名。董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。

第二章 董事及董事长

第三条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人
名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方

会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应
当事先声明其立场和身份。

第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾五年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾三年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾三年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，
期限尚未届满；

（七） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董
事的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事
在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条 股东大会选举公司董事时，董事候选人的详细资料应当在股东大会召
开前披露，以保证股东在投票前对候选人有足够的了解。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期从就任之日起计算，
至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事任
期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期届满未及时改
选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选
出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公
司章程的规定，履行董事职务。

第七条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有下列忠
实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财
产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开 立
账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将 公
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保……
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