公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-042

证券代码：833908 证券简称：ST 比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。不涉及多种会议召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 10:30。

公告编号：2024-042

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833908 ST 比科斯 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷 6 栋四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于第五届董事会董事提名人选的议案》

因第四届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，董事会提名陈克勇、张元、王德业、文飞、李林克、陈子超、袁愿、蔡明杰为公司第五届董事会成员。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。
（二）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

根据最新修订后的《公司章程》，需要相应修订《董事会制度》第一条、第二条、第十九条、第三十七条、第四十六条、第五十二条中不符表述。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-042

（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：<董事会制度>（修订后）》（公告编号：2024-039）。
（三）审议《关于提名张利红、龚志军为第五届监事会非职工代表监事的议案》
因第四届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，监事会提名张利红、龚志军为第五届监事会非职工代表监事。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（三）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身……
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