公告日期：2024-04-25

证券代码：833908 证券简称：比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧
谷科技园美谷 6 栋四楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈克勇

6.会议列席人员：所有监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就2023年度工作情况进行了回顾并提出了2024年度董事会工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司2024年的业务需要，公司对2024年日常关联交易事项进行了预计，预计 2024 年度本公司及子公司与各关联方发生日常性交易总额不超过 36,500万。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈克勇、张元、王德业、袁愿回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于为公司服务的原审计团队目前已加入深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘任深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构，聘请期限一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所审计，2023 年公司共实现净利润-11,928,835.98 元。
根据有关规定按 2023 年度公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，截
至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 0.00 元。

2023 年度的利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员
的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金投资低风险型银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品），但不得用于证券投资。公司购买理财产品时单笔金额不得超过人民币 5000 万元，总额不超过 4 亿元。在额度内，资金可以滚动使用，单笔理财产品的投资期限不超过 365 天。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度贷款计划的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度生产经营、业务发展和项目建设资金需求，公司拟向相关银行申请总额为人民币 5,000 万元或以内的银行贷款，最终贷款金额以实际签署的合同为准。本年度银行贷款将主要用于补充公司流动……
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