公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-018

证券代码：833908 证券简称：比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷 6 栋四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈惟荣
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

依据 2023 年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳比科斯电子股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

财务总监向监事会报告了 2023 年度财务决算报告，并对 2024 年度财务预算
报告进行了说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就2023年度工作情况进行了回顾并提出了2024年度监事会工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于监事会对<董事会关于 2023 年财务审计报告非标准审计意
见专项说明>审核意见的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年财务报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。

公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕
31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债
相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2023 年 1 月 1 日施行该事项相关的会计处理。

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕
21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行“关于售
后租回交易的会计处理”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳比科斯电子股份有限公司第四届第七次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。