公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-052

证券代码：833906 证券简称：晏顺股份 主办券商：金圆统一证券
广州晏顺科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 19 日审议并通过：

选举张秀华女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许延宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李翠凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈会女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

许延宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2008 年 11
月至 2024 年 6 月，在上海骐丰物业管理有限公司担任经理；2021 年 1 月至今，在上海
宙峪建设工程有限公司担任监事；2024 年 7 月至今，在吉林利众投资咨询有限公司担任董事兼总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-052

9 月 19 日审议并通过：

选举李光巡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届的选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《广州晏顺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《广州晏顺科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州晏顺科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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