公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-０２８

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：东北证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙刚

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2025-０２８

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司２０２５年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司２０２５年半年度报告》
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司经自查，发现以前年度会计处理存在会计差错。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修订)》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(股转系统公[2021]1007 号)的相关规定，对公司前期会计差错进行更正，并追溯调整 2024 年度财务报表。
具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-031) 以及山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大连壮元海股份有限公司

公告编号：2025-０２８

关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(鲁舜专审字[2025]第 0687 号)。2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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