公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-014

证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：李孝坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工共 32 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 32 人，出席和授权出席职工 32 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张英为公司职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

本公司监事会于2025年7月20日收到职工代表监事杨玉华女士递交的辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张英为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
张英不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-014

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

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