公告日期：2025-05-20

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：财通证券
江西庞泰环保股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘仁军
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江西庞泰环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数40,883,115 股，占公司有表决权股份总数的 83.6398%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李从华、欧阳华因公差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议

5. 律师列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年战略部署，董事长汇报 2024 年工作完成情况及 2025 年
度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,883,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规
定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、 经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的 监督、检查。监事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年年度监事会工作报 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,883,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,883,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年年度公司经营管理目标为基础，根据公司章程的相关规定，
编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,883,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司编制了 2024 年年
度报告全文及摘要，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）上的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）……
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