公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-037

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：耿军林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,713,637 股，占公司有表决权股份总数的 43.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-037

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名齐力雪女士为公司董事》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《河北一森林业发展股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,713,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于提 452,300 100% 0 0% 0 0%

名齐力

雪女士

为公司

董事

公告编号：2025-037

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李文 董事 离任 2025-09-19 2025 年第二次临 审议通过
香 时股东会会议

齐力 董事 就任 2025-09-19 2025 年第二次临 审议通过
雪 时股东会会议

四、备查文件

河北一森林业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

河北一森林业发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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