公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-021

证券代码：833881 证券简称：一森股份 主办券商：华西证券
河北一森林业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

河北一森林业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-020)。由于中国证券登记结算有限责任公司网络投票规定，股东会通知“二、会议审议事项”议案列表内容为空，现对原公告中相关内容进行更正，具体更正情况如下：

一、更正事项的具体内容及原因

更正前：二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

1 非独立董事选举 应选人数 1

2 非独立董事选举 √

3 监事选举 应选人数 1

0 监事 X

累积投票议案：其他

4 公司 2024 年年度利润分配方案

0 （子议案）

公告编号：2025-021

更正后：二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 提名李文香女士为公司董事 √

2.00 提名王园女士为公司董事 √

3.00 提名胡少艺女士为公司监事 √

4.00 公司 2024 年年度利润分配方案 √

二、其他相关说明

更正后版本详见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议（更正后）》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

河北一森林业发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

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