公告日期：2024-10-08

河北一森林业发展股份有限公司

章程

二○二四年九月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ......14
第五章 董事会 ...... 16

第一节 董事 ......16

第二节 董事会 ......19

第三节 独立董事 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......28
第八章 信息披露和投资者关系 ...... 29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 内部审计 ......31

第三节 会计师事务所的聘任 ......31
第十章 通知 ...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ......32

第二节 解散和清算 ......33
第十二章 修改章程 ...... 35
第十三章 附则 ...... 35

第一章 总则

第一条 为维护河北一森林业发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由河北一森林业发展有限公司整体变更发起设立；在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河北一森林业发展股份有限公司

第四条 公司住所：河北省石家庄市元氏县常山路 100-6 号

第五条 公司注册资本为人民币 10670 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事或经理担任法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司的经营范围为：

林木育苗。林木种子生产经营;食品销售;建筑劳务分包；树木种植经营:蔬
菜种植:中草药种植;坚果种植;农林牧渔业废弃物综合利用;饲料原料销售:农副产品销售:农业机械销售:畜牧渔业饲料销售:化肥销售:第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；地产中草药(不含中药饮片)购销:农业机械服务:工程管理服务:供应链管理服务（需国家或地方金融部门批准的项目除外）;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 生态恢复及生态保护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;食用农产品初加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以公司登记机关核准的内容为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 ……
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